Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Gazdasági bizottsága, valamint Rendészeti bizottsága megvitatta a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, T/1552. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1552/3-11. számú módosító javaslatokat.

Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő a T/1552/7. és T/1552/8. számú módosító javaslatait visszavonta, ezért azokat az ajánlás nem tartalmazza.

Szabó Lajos és Gőgös Zoltán képviselők a T/1552/6/8. számú módosító javaslatot visszavonták.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre hivatkozással tesszük közzé.

1. Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat preambulumának a következő módosítását javasolja:

"E törvény célja, hogy - a terrorizmus [finanszírozásának megakadályozását is elősegítve] finanszírozását eredményesen megakadályozandó - útját állja a bűncselekményből származó pénzeknek a pénz- és tőkepiaci rendszeren, továbbá más, pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosásának."

Indokolás: Lásd a T/1552/5. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolják:

/E törvény hatálya alá tartozik, aki a Magyar Köztársaság területén/

"c) [biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadási tevékenységet folytat] a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) 2. számú melléklete szerinti életbiztosítási ágon belül, továbbá a Bit. 1. számú melléklete A. részének 1., 2., 14-16. pontjai szerinti nem-életbiztosítási ágazatokon belül biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadási tevékenységet folytat;"

Indokolás: Lásd a T/1552/6/1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Dr. Braun Márton képviselő a törvényjavaslat 3. §-át megelőzően a következő új alcím felvételét javasolja:

"Azonosítási kötelezettség"

Indokolás: Lásd a T/1552/9. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 3. § (6) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja:

/Az 1. § (1) bekezdés c) és k) pontjában meghatározott szolgáltatók esetében nem terjed ki az (1) bekezdésben foglalt azonosítási kötelezettség:/

"a) a biztosítási ügyletre, ha a biztosított rendszeres díjfizetési kötelezettségének éves összege nem haladja meg [a kettőszáznegyvenezer] az ötszázezer forintot, illetve ha az éves egyösszegű befizetés összege nem haladja meg az [ötszázhatvanezer] egymillió forintot, valamint"

Indokolás: Lásd a T/1552/4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(10) A szolgáltató nem köteles azonosítani az ügyfelet, ha

a) az ügyfél az ügyleti megbízással kapcsolatos kötelezettségét hitelintézetnél saját nevén vezetett számláról teljesíti;

b) az ügyfél a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szolgáltató."

Indokolás: Lásd a T/1552/6/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

6. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 5. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(7) Háromszázezer forintot elérő, illetve meghaladó összegű pénzváltási tranzakció esetén a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltató köteles az ügyfelet az (1) bekezdésben szereplő valamennyi adatra vonatkozóan azonosítani. Az ügyleti bizonylaton elegendő az (1) bekezdés a) pontjának 1. és 6[-7]. alpontjában, illetve jogi személy esetén ezen túlmenően az (1) bekezdés b) pontjának 1. és 2. alpontjában felsorolt adatokat feltüntetni."

Indokolás: Lásd a T/1552/6/6. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"6. § (1) A 3. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ügyfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében illetőleg érdekében jár el."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 8. számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1552/6/4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(3) Az [3. §] (1) bekezdés[é]ben meghatározott esetben, amennyiben [az üzleti kapcsolat fennállása alatt] bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban[, továbbá a 3. § (4) bekezdésében említett esetben] a szolgáltató az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel."

Megjegyzés: A módosító javaslatot nyelvhelyességi szempontból pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/1552/6/4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Dr. Braun Márton képviselő a törvényjavaslat 8. §-át megelőzően a következő új alcím felvételét javasolja:

"Bejelentési kötelezettség és egyéb eljárási szabályok"

Indokolás: Lásd a T/1552/10. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 9. §-át a következő új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:

"(3) A 8. § (6) bekezdését a felfüggesztés esetére is alkalmazni kell."

Indokolás: Lásd a T/1552/6/3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

11. Dr. Braun Márton képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja:

/Az e törvényben meghatározott azonosítási és bejelentési kötelezettség az ügyvédet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - akkor terheli, ha pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, vagy ha a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet:/

"c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, [működtetése,] megszűnése."

Indokolás: Lásd a T/1552/11. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja:

/Az e törvényben előírt kötelezettségek az ügyvédet nem terhelik, ha/

"a) a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény büntetőeljárásban történő védelem[, illetve bíróság előtti képviselet - ide nem értve a cégbírósági eljárásban történő képviseletet - előkészítése, ellátása] során, vagy ellátását követően utóbb és azzal összefüggésben jutott tudomására,"

Indokolás: Lásd a T/1552/3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 16. §-át a következő új (9) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:

"(9) A szolgáltató - az 5. § (6) bekezdésétől eltérően - 2003. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:

a) az ügyféllel e törvény hatálybalépése előtt létesített üzleti kapcsolatot, és

b) az ügyfél a szolgáltató írásbeli értesítése ellenére a szolgáltatónál azonosítás céljából személyesen nem jelent meg, és

c) az ügyfél 5. § (1) bekezdésében, illetve a tényleges tulajdonos 6. § (2) bekezdésben meghatározott adatai nem állnak teljes körűen rendelkezésre."

Indokolás: Lásd a T/1552/6/5. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

14. Szabó Lajos, dr. Hankó Faragó Miklós és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 19. § (4) bekezdésében az Szjtv. 13. § (3) bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolják:

"(4) Az Szjtv. 13. § (3) bekezdése az alábbi [ponttal] bekezdéssel egészül ki, egyúttal a (3) és (4) bekezdések számozása (4) és (5) bekezdésre változik:"

Indokolás: Lásd a T/1552/6/7. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Rendészeti biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. dr. Hankó Faragó Miklós képviselő a törvényjavaslat 19. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

Budapest, 2003. február 10.